זהות היעד
- תחום
- איסור הלבנת הון וסנקציות
- אשכול
- תאגידים, שווקים ופיננסים
- יעד מקצועי
- סקר סיכוני הלבנת הון
- סוג יעד
- בדיקה
- כוונת החיפוש
- לנתח חומר, לאתר פערים ולבנות טיוטת עבודה
- קהל
- עורכי דין, יועצים משפטיים וצוותי תיק
רשויות ופורומים לבדיקה
- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- משטרת ישראל
- רגולטורים פיננסיים
מה הרישום צריך לתת
- הסבר ספציפי לסקר סיכוני הלבנת הון בתחום איסור הלבנת הון וסנקציות
- מיפוי סמכות מול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ו-משטרת ישראל ו-רגולטורים פיננסיים
- מקורות רשמיים עם כתובת, תאריך בדיקה וסוג מקור
- סכמת קלט ופלט, בקרת ציטוט וחיסיון, ודוגמת workflow
מקורות שצריך לאסוף ולאמת
הרשימה מגדירה את חומר הגלם. היא אינה מאשרת שמקור מסוים עדיין בתוקף.
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של משטרת ישראל
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רגולטורים פיננסיים
- נוסח חקיקה רשמי ועדכני
- פסיקה או החלטות רשמיות עם קישור קבוע
- יומן שינויים ותאריך בדיקה
תהליך AI מוצע
משימה: מחקר מקור-תחילה עם קישורים וציטוטים
כלים אפשריים
- NotebookLM
- ChatGPT Projects
- Claude Projects
- Perplexity Spaces
מה לטעון
- חקיקה
- הנחיות רשות
- החלטות
- טפסים
- מסמך שאלות
תוצרים
- מפת סוגיות
- טבלת מקורות
- פערי מידע
- שאלות להכרעת עורך דין
בקרות חובה
- להסיר או לטשטש מידע אישי וחומר חסוי לפני העלאה לשירות חיצוני
- לאמת כל ציטוט מול המקור
- לסמן עובדות חסרות במקום להשלים אותן
- עורך דין מאשר כל תוצר לפני שימוש
תוכנית העבודה לעמוד
- המשימה שהכלי מבצע
- החומר שמותר ומתאים לטעון
- מבנה תיקיות ושמות קבצים
- תהליך עבודה עם אישור אנושי
- בדיקות ציטוט, פרטיות וחיסיון
- הורדת חבילת הפרומפטים
קבצים להורדה
הנכס המומלץ לרישום הזה: חבילת פרומפטים וסכמת טעינת נתונים. עד שנבנית גרסה פרטנית ומאומתת, אפשר להתחיל משלושת קובצי התשתית.
לפני שמשתמשים
העמוד הוא רישום אינדקס ותוכנית עבודה. הוא אינו ייעוץ משפטי, חוות דעת, מקור מוסמך או תחליף לבדיקת הדין והנסיבות בתיק.
- יש לאמת סמכות, נוסח דין, פסיקה, נהלים, טפסים ומועדים מול מקור רשמי ועדכני.
- אין להעלות לכלי AI חיצוני מידע חסוי, מידע אישי, סוד מסחרי או מסמך מתיק בלי בסיס חוקי, אישור מתאים ובדיקת תנאי השירות.
- פלט AI עלול להיות שגוי או להמציא אסמכתאות. עורך דין חייב לבדוק ולאשר כל תוצר לפני שימוש.
- שמות מוצרים ושירותים מובאים כאפשרויות עבודה, לא כהמלצה, דירוג או התחייבות להתאמה.
- קבצים ותבניות להורדה הם נקודת פתיחה בלבד. יש להתאים אותם למקרה, לפורום ולדין העדכני.