זהות היעד
- תחום
- פינטק, תשלומים ושירותים פיננסיים
- אשכול
- תאגידים, שווקים ופיננסים
- יעד מקצועי
- דיווח פעולה בלתי רגילה
- סוג יעד
- מסמך
- כוונת החיפוש
- להגיע לאירוע מוכן עם מסמכים, שאלות ובקרות
- קהל
- עורכי דין, יועצים משפטיים וצוותי תיק
רשויות ופורומים לבדיקה
- רשות ניירות ערךנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רשות ניירות ערך ב־gov.il.חיפוש רשמי: רשות ניירות ערך
- רשות שוק ההוןנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רשות שוק ההון ב־gov.il.חיפוש רשמי: רשות שוק ההון
- בנק ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של בנק ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: בנק ישראל
- הרשות לאיסור הלבנת הוןנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון
מה צריך לקבל בסוף
אלה התוצרים שצריכים להיות בתיק העבודה לפני סיום המשימה.
- הסבר ספציפי לדיווח פעולה בלתי רגילה בתחום פינטק, תשלומים ושירותים פיננסיים
- מיפוי סמכות מול רשות ניירות ערך ו-רשות שוק ההון ו-בנק ישראל ו-הרשות לאיסור הלבנת הון
- מקורות רשמיים עם כתובת, תאריך בדיקה וסוג מקור
- צ'קליסט מסמכים ושאלות שמותאם לאירוע
מקורות שצריך לאסוף ולאמת
כל קישור הוא נקודת פתיחה במערכת רשמית. עדיין צריך לאתר את המסמך המדויק, לבדוק תוקף ולשמור תאריך בדיקה.
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רשות ניירות ערךנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רשות ניירות ערך ב־gov.il.חיפוש רשמי: רשות ניירות ערך
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רשות שוק ההוןנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רשות שוק ההון ב־gov.il.חיפוש רשמי: רשות שוק ההון
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של בנק ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של בנק ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: בנק ישראל
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של הרשות לאיסור הלבנת הוןנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון
- נוסח חקיקה רשמי ועדכניחפשו את הדין החל על דיווח פעולה בלתי רגילה, בדקו תוקף והשוו לפרסום הרשמי.מאגר החקיקה הלאומי
- פסיקה או החלטות רשמיות עם קישור קבוענקודת כניסה רשמית. לאיתור מלא יש להשלים חיפוש בנט המשפט לפי ההליך והערכאה.פסקי דין והחלטות של הרשות השופטת
- יומן שינויים ותאריך בדיקהאתרו פרסום רשמי, תעדו את כתובתו ואת תאריך הבדיקה, והשוו לגרסה קודמת.חיפוש פרסומים ועדכונים
תהליך AI מוצע
מטרת העבודה
חילוץ מועדים, תנאים ותלויות למסד נתונים וליומן
טוענים רק את החומר הנדרש
- החלטות
- תקנות
- הודעות
- מכתבים
- לוחות רשמיים
מתקינים את הSkill אצל הסוכן
- n8n
- Dify
- Google Document AI
- Azure AI Document Intelligence
מפיקים תוצר לעיון עורך דין
- CSV מועדים
- ICS
- התראות
- רשימת מועדים הטעונים אימות
בקרות חובה
- להסיר או לטשטש מידע אישי וחומר חסוי לפני העלאה לשירות חיצוני
- לאמת כל ציטוט מול המקור
- לסמן עובדות חסרות במקום להשלים אותן
- עורך דין מאשר כל תוצר לפני שימוש
תוכנית העבודה
- תמונת מצב לפני ההכנה
- צ'קליסט מסמכים
- מטריצת טענה-ראיה
- שאלות קשות לתרגול
- יום האירוע
- פעולות מיד לאחר האירוע
- בקרת ערכת ההכנה והעברתה לעיון עורך דין