זהות היעד
- תחום
- פינטק, תשלומים ושירותים פיננסיים
- אשכול
- תאגידים, שווקים ופיננסים
- יעד מקצועי
- דיווח פעולה בלתי רגילה
- סוג יעד
- מסמך
- כוונת החיפוש
- להגיע לאירוע מוכן עם מסמכים, שאלות ובקרות
- קהל
- עורכי דין, יועצים משפטיים וצוותי תיק
רשויות ופורומים לבדיקה
- רשות ניירות ערך
- רשות שוק ההון
- בנק ישראל
- הרשות לאיסור הלבנת הון
מה הרישום צריך לתת
- הסבר ספציפי לדיווח פעולה בלתי רגילה בתחום פינטק, תשלומים ושירותים פיננסיים
- מיפוי סמכות מול רשות ניירות ערך ו-רשות שוק ההון ו-בנק ישראל ו-הרשות לאיסור הלבנת הון
- מקורות רשמיים עם כתובת, תאריך בדיקה וסוג מקור
- צ'קליסט מסמכים ושאלות שמותאם לאירוע
מקורות שצריך לאסוף ולאמת
הרשימה מגדירה את חומר הגלם. היא אינה מאשרת שמקור מסוים עדיין בתוקף.
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רשות ניירות ערך
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רשות שוק ההון
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של בנק ישראל
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של הרשות לאיסור הלבנת הון
- נוסח חקיקה רשמי ועדכני
- פסיקה או החלטות רשמיות עם קישור קבוע
- יומן שינויים ותאריך בדיקה
תהליך AI מוצע
משימה: חילוץ מועדים, תנאים ותלויות למסד נתונים וליומן
כלים אפשריים
- n8n
- Dify
- Google Document AI
- Azure AI Document Intelligence
מה לטעון
- החלטות
- תקנות
- הודעות
- מכתבים
- לוחות רשמיים
תוצרים
- CSV מועדים
- ICS
- התראות
- רשימת מועדים הטעונים אימות
בקרות חובה
- להסיר או לטשטש מידע אישי וחומר חסוי לפני העלאה לשירות חיצוני
- לאמת כל ציטוט מול המקור
- לסמן עובדות חסרות במקום להשלים אותן
- עורך דין מאשר כל תוצר לפני שימוש
תוכנית העבודה לעמוד
- תמונת מצב לפני ההכנה
- צ'קליסט מסמכים
- מטריצת טענה-ראיה
- שאלות קשות לתרגול
- יום האירוע
- פעולות מיד לאחר האירוע
- הורדת הערכה
קבצים להורדה
הנכס המומלץ לרישום הזה: צ'קליסט, רשימת מסמכים ומטריצת סיכונים. עד שנבנית גרסה פרטנית ומאומתת, אפשר להתחיל משלושת קובצי התשתית.
לפני שמשתמשים
העמוד הוא רישום אינדקס ותוכנית עבודה. הוא אינו ייעוץ משפטי, חוות דעת, מקור מוסמך או תחליף לבדיקת הדין והנסיבות בתיק.
- יש לאמת סמכות, נוסח דין, פסיקה, נהלים, טפסים ומועדים מול מקור רשמי ועדכני.
- אין להעלות לכלי AI חיצוני מידע חסוי, מידע אישי, סוד מסחרי או מסמך מתיק בלי בסיס חוקי, אישור מתאים ובדיקת תנאי השירות.
- פלט AI עלול להיות שגוי או להמציא אסמכתאות. עורך דין חייב לבדוק ולאשר כל תוצר לפני שימוש.
- שמות מוצרים ושירותים מובאים כאפשרויות עבודה, לא כהמלצה, דירוג או התחייבות להתאמה.
- קבצים ותבניות להורדה הם נקודת פתיחה בלבד. יש להתאים אותם למקרה, לפורום ולדין העדכני.