זהות היעד
- תחום
- איסור הלבנת הון וסנקציות
- אשכול
- תאגידים, שווקים ופיננסים
- יעד מקצועי
- סקר סיכוני הלבנת הון
- סוג יעד
- בדיקה
- כוונת החיפוש
- להבין את ההליך, הסמכות, השלבים והסיכונים
- קהל
- עורכי דין, יועצים משפטיים וצוותי תיק
רשויות ופורומים לבדיקה
- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- משטרת ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של משטרת ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: משטרת ישראל
- רגולטורים פיננסייםנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רגולטורים פיננסיים ב־gov.il.חיפוש רשמי: רגולטורים פיננסיים
מה צריך לקבל בסוף
אלה התוצרים שצריכים להיות בתיק העבודה לפני סיום המשימה.
- הסבר ספציפי לסקר סיכוני הלבנת הון בתחום איסור הלבנת הון וסנקציות
- מיפוי סמכות מול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ו-משטרת ישראל ו-רגולטורים פיננסיים
- מקורות רשמיים עם כתובת, תאריך בדיקה וסוג מקור
מקורות שצריך לאסוף ולאמת
כל קישור הוא נקודת פתיחה במערכת רשמית. עדיין צריך לאתר את המסמך המדויק, לבדוק תוקף ולשמור תאריך בדיקה.
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של משטרת ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של משטרת ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: משטרת ישראל
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רגולטורים פיננסייםנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רגולטורים פיננסיים ב־gov.il.חיפוש רשמי: רגולטורים פיננסיים
- נוסח חקיקה רשמי ועדכניחפשו את הדין החל על סקר סיכוני הלבנת הון, בדקו תוקף והשוו לפרסום הרשמי.מאגר החקיקה הלאומי
- פסיקה או החלטות רשמיות עם קישור קבוענקודת כניסה רשמית. לאיתור מלא יש להשלים חיפוש בנט המשפט לפי ההליך והערכאה.פסקי דין והחלטות של הרשות השופטת
- יומן שינויים ותאריך בדיקהאתרו פרסום רשמי, תעדו את כתובתו ואת תאריך הבדיקה, והשוו לגרסה קודמת.חיפוש פרסומים ועדכונים
תהליך AI מוצע
מטרת העבודה
מחקר מקור-תחילה עם קישורים וציטוטים
טוענים רק את החומר הנדרש
- חקיקה
- הנחיות רשות
- החלטות
- טפסים
- מסמך שאלות
מתקינים את הSkill אצל הסוכן
- NotebookLM
- ChatGPT Projects
- Claude Projects
- Perplexity Spaces
מפיקים תוצר לעיון עורך דין
- מפת סוגיות
- טבלת מקורות
- פערי מידע
- שאלות להכרעת עורך דין
בקרות חובה
- להסיר או לטשטש מידע אישי וחומר חסוי לפני העלאה לשירות חיצוני
- לאמת כל ציטוט מול המקור
- לסמן עובדות חסרות במקום להשלים אותן
- עורך דין מאשר כל תוצר לפני שימוש
תוכנית העבודה
- מהו היעד ומתי מגיעים אליו
- הגורם המוסמך והמסלול הנכון
- שלבי עבודה
- מסמכים וראיות
- מועדים הטעונים אימות
- טעויות שכיחות
- מקורות רשמיים
- בקרת מפת ההליך והעברתה לעיון עורך דין