זהות היעד
- תחום
- איסור הלבנת הון וסנקציות
- אשכול
- תאגידים, שווקים ופיננסים
- יעד מקצועי
- ועדת עיצומים
- סוג יעד
- אירוע
- כוונת החיפוש
- להבין את ההליך, הסמכות, השלבים והסיכונים
- קהל
- עורכי דין, יועצים משפטיים וצוותי תיק
רשויות ופורומים לבדיקה
- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- משטרת ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של משטרת ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: משטרת ישראל
- רגולטורים פיננסייםנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רגולטורים פיננסיים ב־gov.il.חיפוש רשמי: רגולטורים פיננסיים
מה צריך לקבל בסוף
אלה התוצרים שצריכים להיות בתיק העבודה לפני סיום המשימה.
- הסבר ספציפי לועדת עיצומים בתחום איסור הלבנת הון וסנקציות
- מיפוי סמכות מול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ו-משטרת ישראל ו-רגולטורים פיננסיים
- מקורות רשמיים עם כתובת, תאריך בדיקה וסוג מקור
מקורות שצריך לאסוף ולאמת
כל קישור הוא נקודת פתיחה במערכת רשמית. עדיין צריך לאתר את המסמך המדויק, לבדוק תוקף ולשמור תאריך בדיקה.
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של משטרת ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של משטרת ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: משטרת ישראל
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רגולטורים פיננסייםנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רגולטורים פיננסיים ב־gov.il.חיפוש רשמי: רגולטורים פיננסיים
- נוסח חקיקה רשמי ועדכניחפשו את הדין החל על ועדת עיצומים, בדקו תוקף והשוו לפרסום הרשמי.מאגר החקיקה הלאומי
- פסיקה או החלטות רשמיות עם קישור קבוענקודת כניסה רשמית. לאיתור מלא יש להשלים חיפוש בנט המשפט לפי ההליך והערכאה.פסקי דין והחלטות של הרשות השופטת
- יומן שינויים ותאריך בדיקהאתרו פרסום רשמי, תעדו את כתובתו ואת תאריך הבדיקה, והשוו לגרסה קודמת.חיפוש פרסומים ועדכונים
תהליך AI מוצע
מטרת העבודה
תרגול שימוע, ועדה, חקירה, גישור או משא ומתן
טוענים רק את החומר הנדרש
- תיק מקורות
- טענות הצדדים
- פרופיל הפורום
- מגבלות עובדתיות
מתקינים את הSkill אצל הסוכן
- ChatGPT Projects
- Claude Projects
- Dify
- Open WebUI
מפיקים תוצר לעיון עורך דין
- שאלות קשות
- תגובות קצרות
- נקודות חולשה
- משוב על ביצוע
בקרות חובה
- להסיר או לטשטש מידע אישי וחומר חסוי לפני העלאה לשירות חיצוני
- לאמת כל ציטוט מול המקור
- לסמן עובדות חסרות במקום להשלים אותן
- עורך דין מאשר כל תוצר לפני שימוש
תוכנית העבודה
- מהו היעד ומתי מגיעים אליו
- הגורם המוסמך והמסלול הנכון
- שלבי עבודה
- מסמכים וראיות
- מועדים הטעונים אימות
- טעויות שכיחות
- מקורות רשמיים
- בקרת מפת ההליך והעברתה לעיון עורך דין