זהות היעד
- תחום
- איסור הלבנת הון וסנקציות
- אשכול
- תאגידים, שווקים ופיננסים
- יעד מקצועי
- דיווח פעולה בלתי רגילה
- סוג יעד
- מסמך
- כוונת החיפוש
- להגיע לאירוע מוכן עם מסמכים, שאלות ובקרות
- קהל
- עורכי דין, יועצים משפטיים וצוותי תיק
רשויות ופורומים לבדיקה
- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- משטרת ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של משטרת ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: משטרת ישראל
- רגולטורים פיננסייםנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רגולטורים פיננסיים ב־gov.il.חיפוש רשמי: רגולטורים פיננסיים
מה צריך לקבל בסוף
אלה התוצרים שצריכים להיות בתיק העבודה לפני סיום המשימה.
- הסבר ספציפי לדיווח פעולה בלתי רגילה בתחום איסור הלבנת הון וסנקציות
- מיפוי סמכות מול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ו-משטרת ישראל ו-רגולטורים פיננסיים
- מקורות רשמיים עם כתובת, תאריך בדיקה וסוג מקור
- צ'קליסט מסמכים ושאלות שמותאם לאירוע
מקורות שצריך לאסוף ולאמת
כל קישור הוא נקודת פתיחה במערכת רשמית. עדיין צריך לאתר את המסמך המדויק, לבדוק תוקף ולשמור תאריך בדיקה.
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ב־gov.il.חיפוש רשמי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של משטרת ישראלנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של משטרת ישראל ב־gov.il.חיפוש רשמי: משטרת ישראל
- עמודי שירות, טפסים, הנחיות והחלטות של רגולטורים פיננסייםנקודת פתיחה לאיתור טפסים, הנחיות ופרסומים של רגולטורים פיננסיים ב־gov.il.חיפוש רשמי: רגולטורים פיננסיים
- נוסח חקיקה רשמי ועדכניחפשו את הדין החל על דיווח פעולה בלתי רגילה, בדקו תוקף והשוו לפרסום הרשמי.מאגר החקיקה הלאומי
- פסיקה או החלטות רשמיות עם קישור קבוענקודת כניסה רשמית. לאיתור מלא יש להשלים חיפוש בנט המשפט לפי ההליך והערכאה.פסקי דין והחלטות של הרשות השופטת
- יומן שינויים ותאריך בדיקהאתרו פרסום רשמי, תעדו את כתובתו ואת תאריך הבדיקה, והשוו לגרסה קודמת.חיפוש פרסומים ועדכונים
תהליך AI מוצע
מטרת העבודה
חילוץ מועדים, תנאים ותלויות למסד נתונים וליומן
טוענים רק את החומר הנדרש
- החלטות
- תקנות
- הודעות
- מכתבים
- לוחות רשמיים
מתקינים את הSkill אצל הסוכן
- n8n
- Dify
- Google Document AI
- Azure AI Document Intelligence
מפיקים תוצר לעיון עורך דין
- CSV מועדים
- ICS
- התראות
- רשימת מועדים הטעונים אימות
בקרות חובה
- להסיר או לטשטש מידע אישי וחומר חסוי לפני העלאה לשירות חיצוני
- לאמת כל ציטוט מול המקור
- לסמן עובדות חסרות במקום להשלים אותן
- עורך דין מאשר כל תוצר לפני שימוש
תוכנית העבודה
- תמונת מצב לפני ההכנה
- צ'קליסט מסמכים
- מטריצת טענה-ראיה
- שאלות קשות לתרגול
- יום האירוע
- פעולות מיד לאחר האירוע
- בקרת ערכת ההכנה והעברתה לעיון עורך דין